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河南中原高速公路股份有限公司關於召開2013年第二次臨時股東大會的通知

內容來自hexun新聞

土融彰化彰化土融證券代碼:600020 證券簡稱:中原高速(600020,股吧)公告編號:臨2013-012河南中原高速公路股份有限公司關於召開2013年第二次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬於2013年3月21日(周四)上午9時在鄭堯高速公路鄭州南服務區會議室召開公司2013年第二次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:一、基本情況會議召集人:公司第四屆董事會會議表決方式:采取現場投票的方式會議召開時間:2013年3月21日(周四)上午9時會議召開地點:鄭堯高速公路鄭州南服務區會議室二、會議審議事項關於公司對外投資的議案。三、出席會議對象1、截止2013年3月15日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人(授權委托書格式附後)出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。2、公司董事、監事及高級管理人員。3、公司聘請的律師。四、出席會議登記辦法1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達公司時間、信函以發出地郵戳為準。4、出席會議登記時間: 2013年3月19日至20日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。5、登記地點:公司董事會秘書處五、其它事項聯系地址:鄭州市鄭東新區農業東路100號306室河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處聯系人:楊亞子、高洪鑫聯系電話:(0371)67717695聯系傳真:(0371)87166867郵政編碼:450016股東大會預計會期半天,參加會議股東食宿及交通費用自理。特此公告。河南中原高速公路股份有限公司2013年3月5日附件:授權委托書格式授 權 委 托 書河南中原高速公路股份有限公司:茲委托先生/女士代表本單位(指法人股東)/本人(指個人股東)出席2013年3月21日召開的河南中原高速公路股份有限公司2013年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。備註:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。委托人簽名(蓋章):受托人簽名:委托人身份證號:委托人身份證號:委托人持股數:委托人股東賬戶號:授權日期: 年月日授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。本授權有效期:自簽署之日起至本次股東大會結束。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

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